عمومية "ولاء للتأمين" تنتخب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة

اعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) عصر يوم الاحد 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م بمقر الشركة بالخبر ، وقد وافقت الجمعية على جميع بنود جدول الأعمال:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2.الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3.التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/12/2012م.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 31/12/2012م.

5.الموافقة على تعيين كل من السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز و مكتب ديلويت أند توش كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

6.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وأسلوب ومدة عمل كل لجنة.

7.الموافقة على نظام حوكمة الشركات الخاص بالشركة.

8.الموافقة على نظام تضارب المصالح.

9.الموافقة على سياسة ومعايير ونظام اختيار اعضاء مجلس الإدارة.

10.الموافقة على العقود التي تمت من قبل الشركة و اعضاء مجلس الإدارة و الترخيص بها لعام قادم:

(الأرقام بملايين الريالات):

1- اسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.245
مدة العقد: 12 شهراً

2- اسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.504
مدة العقد: 12 شهراً

3- اسم العضو: وليد محمد الجعفري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : شركة الدواء للخدمات الطبية
مبلغ التعامل: 1.062
مدة العقد: متنوعة خلال عام

4- اسم العضو: خالد عبدالرحمن الراجحي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو : مستشفى بروكير / الرعاية
مبلغ التعامل: 0.621
مدة العقد: 12 شهر

عقود تأمين غير مباشرة عن طريق وسطاء التأمين، وهي كالتالي:

1- أسم العضو: حسان عصام قباني
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة عصام قباني
مبلغ التعامل: 3.965
مدة العقد: متنوعة خلال عام

2- أسم العضو: سليمان عبدالعزيز التويجري
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة أميانتيت
مبلغ التعامل: 0.711
مدة العقد: متنوعة خلال عام

3- أسم العضو: سليمان عبدالله القاضي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: الشركة السعودية للكهرباء
مبلغ التعامل: 3.449
مدة العقد: متنوعة خلال عام

4- أسم العضو: وليد سهيل الشعيبي
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة الشعيبي
مبلغ التعامل: 0.122
مدة العقد: متنوعة خلال عام

5- أسم العضو: عبدالله محمد العثمان
أسم الشركة ذات العلاقة بالعضو: مجموعة العثمان
مبلغ التعامل: 0.607
مدة العقد: متنوعة خلال عام .

11.الموافقة على مشاركة عضو مجلس الإدارة السيد حسان عصام قباني في عمل مختص بوساطة التأمين.

12.الموافقة على تشكيل مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي تبدأ من 26/05/2013م وحتى 25/05/2016م على الشكل التالي:

-الأستاذ / عبدالله بن محمد العثمان
-الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري
-الأستاذ / واصف بن سليم الجبشه
-الأستاذ / وليد بن سهيل الشعيبي
-الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم
-الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الربدي
-الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي
-الأستاذ / خالد بن عبدالرحمن الراجحي
-الأستاذ / وليد بن محمد عبدالله الجعفري
-الأستاذ / حسان عصام قبان