يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف، شركة مساهمة سعودية، دعوة الاخوة المساهمين الذين يملكون 20 سهما على الاقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم السبت 16/2/1434هـ الموافق 29/12/2012م في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان في مدينة الرياض للنظر في الأعمال التالية:
1- الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإئتمانية الموقعة مع مصرف الإنماء بتاريخ 26/9/2012م للحصول على تمويل يبلغ حده الأعلى (480,000,000) ريال سعودي لتمويل عملية إستحواذ الشركة على 100% من الحصص في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية ذ.م.م (شركة قائمة ومسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة).
2- المصادقة على جميع الأعمال وإعتماد جميع الوثائق والاتفاقيات والطلبات والإعلانات والقرارات المبرمة أو الموقعة أو المقدمة من مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بإتفاقية التمويل الموقعة مع مصرف الإنماء وجميع الإتفاقيات المرتبطة أو المتفرعة عنها أو المعدلة لها، وتفويض المجلس بتعديل بنود هذه الإتفاقية مهما كانت طبيعتها وإتخاذ أي قرارات بشأنها إذا ما أقتضى الأمر مستقبلاً وفقاً لما يراه مناسباً لما فيه مصلحة الشركة.
3- تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب / الرئيس التنفيذي للشركة، مجتمعين أومنفردين، للقيام أو بالتوجيه لتنفيذ جميع الأعمال الإضافية بما في ذلك توقيع أية وثائق أو مستندات أو إخطارات أخرى ضرورية أو مطلوبة لتنفيذ اتفاقية التمويل المشار إليها في البند (1) أعلاه.
كذلك يتمتع كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب / الرئيس التنفيذي للشركة بصلاحية تفويض جميع أو بعض الصلاحيات والسلطات الممنوحة لهما إلى واحد أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو من الغير.
وعملاً بأحكام المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن هذا الاجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون واحد وخمسون بالمائة (51%) من رأس مال الشركة على الأقل.
ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه لكل مساهم يملك عشرين سهماً على الأقل من أسهم الشركة حق حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الأحوال المدنية وما يثبت ملكيته للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور اجتماع الجمعية العادية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، بموجب التوكيل المبين نصه مصدقاً على صحة توقيع الموكل من إحدى الغرف التجارية، أو البنوك التجارية، أو جهة العمل، على أن يصل مقر الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد اجتماع الجمعية باليد أو عن طريق الفاكس على العنوان التالي: الشركة السعودية للطباعة والتغليف شؤون المساهمين ص.ب: (50202) الرياض 11523 فاكس 4900-288.
لمزيد من المعلومات أو للإستفسار، يرجى الإتصال بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي 7855-212 وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من السبت إلى الأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.
توكيل
أنا الموقع أدناه/ ..... الجنسية ... بموجب بطاقة رقم ...... صادرة من ..... بتاريخ ../../....هـ ومالك لـ ..... سهم من أسهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف قد وكلت المساهم ...... ...... بالحضور نيابة عني في اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة مساءً من يوم السبت 16/2/1434هـ الموافق 29/12/2012م في فندق الشيراتون قاعة الامير سلمان بمدينة الرياض، والتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع أو أي اجتماع آخر قد يعقد لاحقاً في حالة التأجيل لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع المشار إليه أعلاه.
حرر في ../../1434هـ.
الإسم: ...... ......
التوقيع: ...... ......
التصديق: ...... ....
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}