يسر مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر شـركة مساهمة سعـودية دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 19/05/1433هـ الموافق 11/04/2012م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) .
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/2011م .
3- الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2011م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي ( 122.5 ) مليون ريال بواقع (3.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة 35% من رأس المال ، والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2011م إلى حساب الأرباح المبقاة .
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
5- الموافـقة على اخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
6- تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض ، الموقع مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2012 م .
7- الموافقة على عدد (3) عقود إيجار خاصة بمكاتب في جدة، موقعة خلال العام 2011 بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة و عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر .
8-الموافقة على عقد أيجار ارض مبنية بمساحة 22,500 متر مربع في الرياض، لاستخدامها كمجمع لبعض الوحدات العاملة في الشركة، وقع في العام الحالي 2012 مع عضوي مجلس الإدارة السيدين الحسن غازي شاكر و حسين غازي شاكر .
9- الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بنشاط الشركة وذلك بإضافة الأنشطة التالية :
أ- نشاط تجارة وتوريد أجهزة وأنظمة الإنارة وحلول الطاقة المتجددة مثل لوحات الطاقة الشمسية و غيرها من أنظمة الطاقة المتجددة و معدات و أجهزة القياس و التحكم .
ب- نشاط تركيب وصيانة أجهزة وأنظمة الإنارة وحلول الطاقة المتجددة مثل لوحات الطاقة الشمسية و غيرها من أنظمة الطاقة المتجددة و معدات و أجهزة القياس و التحكم.
10- الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة، ليشتمل على إقرار مبدأ التصويت التراكمي على النحو التالي :
أ- تحتسب الأصوات في الجمعيات العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم على مدة إدارتهم.
ب- يتبع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة والتي بموجبها يمنح كل مساهم ممن يحق له حضور الجمعية قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات .
علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر و بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ، عليه نــرجوا التفضل بالحضـــور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ليقــوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية او احد البنوك المحلية او جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 2632402/01 أو ص ب 5124 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}