يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية دعوة السادة المساهمين لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لعام 2012م والذي سيعقد بمشيئة الله الساعة الرابعة عصرا من يوم السبت 15/05/1433هـ الموافق 07/04/2012م في مقر صالة الاجتماعات بموقع الشركة ببلجرشي وذلك للنظر في التالي :-
أولاً : الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر لعام 2011م.
ثانياً : الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام 2011م .
ثالثاً : الموافقة على ترشيح الأعضاء الجدد لمجلس الإدارة بدلا من المستقيلين وهم:
1-الأستاذ/ خالد أحمد الحمدان ، بدلاً عن الأستاذ/ فيصل كردي.
2-الأستاذ/ حسين بن عبدالوهاب بن دعجم ، بدلاً عن الأستاذ/ حسان عبدالرحمن حسن عثمان.
رابعاً :- الموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وكذلك أسلوب عمل اللجنة.
خامساً : اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة للعام المالي 2012م.
ساسا:- الموافقة على اعتماد نظام الحوكمة للشركة.
علماً بأنه طبقاً للمادة ( 25 ) من النظام الأساسي للشركات يكون الحق في حضور الجمعية العمومية للسادة المساهمين الذي يمثلون مائة سهماً فأكثر ولكل مساهم أن ينوب عنه حضور الجمعية العامة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة طبقاً لنموذج التوكيل أدناه ، على أن تكون التوكيلات مصدقة من أحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك التجارية أو فروعها لمن لديه حساب أو جهة العمل للمساهم الراغب في التوكيل ونموذج التوكيل كالآتي:-
أنا الموقع أدناه/..................... سعودي الجنسية بموجب حفيظة النفوس دفتر العائلة بطاقة شخصية جواز سفر رقم .............صادر من .............. بتاريخ / / 14هـ وبصفتي مساهماً بشركة الباحة للاستثمار والتنمية أوكل عني السيد ............................. لحضور الاجتماع الأول للجمعية العمومية العادية لعام 2012م لمساهمي الشركة المقرر انعقاده يوم السبت 15/05/1433هـ الموافق 07/04/2012م بمدينة بلجرشي والتصويت على القرارات نيابة عني وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية العادية المذكورة في حالة تأجيله.
عدد الأسهم ( سهم ) التوقيع : ............... التاريخ / /1433هـ ،علما بان النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% على الأقل من أسهم الشركة البالغة خمسة عشر مليون سهم .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}