"الباحة للإستثمار" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية شركة مساهمة عامة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة عصرا يوم الأحد 13/6/1435هـ الموافق 13/4/2014م وذلك في مقر الشركة بالباحة مصنع الجلد الصناعي ببلجرشي للتصويت على جدول الإعمال التالي :-

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:

1-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م .

2-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي كما في 31/12/2012م.

3-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة كما في 31/12/2012م.

4-الموافقة على اعتماد لائحة سياسة تعارض المصالح المعتمد من مجلس إدارة الشركة.

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية:

1-النظر في دعم واستمرار الشركة .

2-النظر في حل وتصفية الشركة .

علما بان الشركة ستقوم بالتنسيق مع السوق المالية السعودية ( تداول) على فتح مجال التصويت عن بعد وسيتم الإعلان عن ذلك على موقع تداول وموقع الشركة بعد موافقة الجهات المختصة.

ويهيب مجلس إدارة الشركة بالسادة المساهمين الذين يملكون 20سهما فأكثر طبقا للمادة (25) من النظام الأساسي للشركات بالتصويت على بنود اجتماع الجمعية أو توكيل غيرهم في الحضور نيابة عنهم بشرط أن يكون الموكل مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وموافاة الشركة بالتوكيل المصدق من الغرفة التجارية أو احد البنوك قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاث أيام ، مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة لإتمام إجراءات التسجيل مع أهمية إحضار الهوية الوطنية علما بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور من يمثل 50% من رأس المال على الأقل .