اعلن مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين عن دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز الشركة الواقع في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 30-05-1435 الموافق 31-03-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
جدول اعمال الجمعية العمومية العادية
1.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.
2.المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وتقرير مراجع الحسابات.
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.
4.الموافقة على صرف ارباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2013 م بواقع ( 1.75 ريال للسهم ) حيث يكون اجمالي الارباح الموزعة للربع الرابع لعام 2013 م ( 143.5 مليون ريال ) و التي تمثل ( 17.5%) من القيمة الاسمية للسهم، علماً بأن اجمالي الارباح الموزعة عن العام المالي 2013 م ( 307.5 مليون ريال )، وبذلك سيكون مجموع ما سيتم توزيعه لعام 2013 ( 451 مليون ريال) بواقع ( 55 % ) من القيمة الاسمية للسهم و ستكون احقية توزيع الارباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز ايداع الاوراق المالية تداول بنهاية تداول يوم الإثنين بتاريخ 31/03/2014م و سوف يتم الاعلان عن موعد صرف الارباح لاحقا.
5.الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
6.إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتي تمت خلال عام 2013م والترخيص لهذه التعاملات للعام 2014م مع الشركة لكلٍ من :
- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
- شركة الخطوط السعودية للخدمات الارضية.
- شركة الخطوط السعودية للشحن.
- شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة.
- شركة نيوريست القابضة .
7.إقرار التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والترخيص لهذه التعاملات للعام 2014م مع الشركة لكلٍ من:
- مجموعة الحكير.
8.الموافقة على لائحة الحوكمة المحدثة و المعدة من قبل إدارة الشركة. 9.الموافقة على السياسات و المعايير والإجراءات الواضحة والمحددة لعضوية مجلس الإدارة والموضوعة من قبل إدارة الشركة والمتضمنة في لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة.
10.الموافقة على تفويض مجلس الادارة باقتراح توزيع ارباح دورية على المساهمين.
جدول اعمال الجمعية العمومية غير العادية
1. الموافقة على إستخدام أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 9178 جدة 21413 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}