"المصافي" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (للمرة الثانية)

يسر مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) دعوة السادة المساهمين الذين يمتلكون عشرون سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (للمرة الثانية)التي ستنعقد بإذن الله الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 25 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 30 مارس 2011م بفندق مريديان جدة (قاعة النور) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولا: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2010م.

ثانيا : الموافقة على القوائم المالية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة المنتهية في 31/12/2010م .

ثالثا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة المنتهية في 31/12/2010م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

رابعا : الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية قدرها (7.500.000) سبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال (أي خمسون هللة لكل سهم) على المساهمين المقيدين بسجل الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية العادية التاسعة الثلاثون (للمرة الثانية) .

خامساً : تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام 2011م .

سادساً : الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم.

سابعاً: التصويت على موافقة المجلس على تشكيل وتعيين أعضاء اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها ومكافآتها من قبل مجلس الإدارة.

وللمساهم الحق أن يوكل عنه كتابة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير منسوبي الشركة أو ممن يقومون بأعمال دائمة مع الشركة في حضور الاجتماع والتصويت على المسائل المدرجة في جدول الأعمال. وبناءً على تعميم وزارة التجارة فإنه يشترط أن يكون التوكيل مصدقا من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك الذي يتعامل معها الموكل أو من جهة عمله. وأن يصل التوكيل إلى مكتب الشركة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل طبقاً للمادة (39) فقرة (ب) من النظام الأساسي للشركة.

ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (للمرة الثانية) صحيحا مهما كانت نسبة رأس المال التي يمثلها الحاضرين طبقا للمادة (38) فقرة (أ) من النظام الأساسي للشركة. وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ـ أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم ـ أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم.

كما تدعو الشركة جميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم وعناوينهم وسرعة إيداع شهاداتهم في المحافظ الاستثمارية لدى البنوك ،أما السادة المساهمين الذين ليست لديهم محافظ استثمارية فعليهم مراجعة أحد البنوك المحلية وفتح (محفظة) استثمارية وإيداع أسهمهم فيها تمشياً مع تعليمات السوق المالية السعودية (تداول) .