"حلواني إخوان" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

اعلن مجلس إدارة شركة حلواني إخوان دعوة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة جدة بفندق موفنبيك البلاد - قاعة القصر مساء يوم الاحد في تمام الساعة 07:30 بتاريخ 06-04-2014 الموافق 06-06-1435 هـ وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م .

2. المصادقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2013م ، وتقرير مراجعي الحسابات عليها.

3. الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

4. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5. المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام 2013م بين الشركة وأطراف ذوي علاقة لهم فيها مصالح غير مباشرة على النحو التالي :

أ‌. المصادقة على المعاملات التي تمت مع الشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) لشراء مواد أولية حسب الحاجة وغير محددة المدة بقيمة 190,970 ريال علماً بأنه لايوجد شروط تفضيلية وعضو المجلس ذي العلاقة المهندس عبدالعزيز محمد عبده يماني كونه عضواً في مجلس المديرين للشركة السعودية لصناعة الأغذية (أولكر) والترخيص بتجديدها للعام القادم 2014م.

ب‌. المصادقة على عقد شراء أرض صناعية من شركة أعمار المدينة الاقتصادية بقيمة 44.7 مليون ريال ومساحة قدرها 149 ألف متر مربع والعضو ذي العلاقة رئيس المجلس المهندس عبدالرحمن إبراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإيقاف تكوين الإحتياطي النظامي لبلوغه 50% من رأس المال.

7. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح للعام المالي 2013م من الارباح المبقاة والمقيدة في حسابات الشركة حتى تاريخ 30/09/2013م لمساهمي الشركة المقيدة أسمائهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وذلك بواقع 2 ريال لكل سهم وبإجمالي قدره 57,142,860 ريال ما يمثل نسبته 20% من رأس المال.

8. الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 51% من رأس المال، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة حلواني اخوان إدارة شؤون المساهمين وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية مع مراعاة الحضور قبل الاجتماع بساعة على الأقل لإتمام إجراءات التسجيل وسوف يتم استخدام التصويت العادي، وللاستفسار يرجى الاتصال .

هاتف 0126366667 تحويلة 315 فاكس 0126376667 .

بريد الكتروني haitham@halwani.com.sa.