ام آي اس تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة ولمدة أربع سنوات ميلادية ، علماً بأن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة سيتم وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس الإدارة

وعلى الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية المذكورة في سياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس الإدارة المرفقة ، أن يتقدموا بطلبات ترشيحهم خلال المدة المحددة ووفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

وسيتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة في اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنها لاحقاً بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

علماً بأن دورة مجلس الإدارة الحالي ولجانه التابعة ستنتهي بتاريخ 1447/1/22هـ الموافق 2025-07-17م

تُرسل أصول طلبات الترشح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها (بعد استيفاء جميع بياناتها باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيعها) لأمانة سر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات بإحدى الطرق التالية:

• عبر البريد الإلكتروني التالي board.nominations@mis.com.sa

• عبر تسليمها مناولةً إلى أمانة مجلس الإدارة بمقر الشركة الرئيس على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية – مدينة الرياض- المبنى الرئيسي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات حي الصحافة - طريق الثمامة، رقم المبنى (6330) وحدة رقم (1) ، الرمز البريدي(13315) الرقم الإضافي ( 3296) الموقع: https://bit.ly/2PGpTn9

و للمزيد من الاستيضاحات يمكن التواصل مع امين سر المجلس محمد عبدالله المعمر البريد الإلكتروني: mohammed.almuammar@mis.com.sa او info@mis.com.sa و كذلك خلال الهاتف رقم: 920020261

يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط و المعاييرالموضحة في هذا الإعلان وستراعى لجنة المكافآت والترشيحات المفاضلة بين المرشحين على أساس المؤهلات العلمية والخبرات العملية والإلمام بنشاط الشركة.

سيكون الترشح وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس وسياسات ومعايير اجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق)

1. السيرة الذاتية للمرشح ومؤهلاته العلمية وخبراته العملية وأرقام الإتصال الخاصة به و البريد الإلكتروني وصورة من بطاقة الهوية الوطنية وسجل العائلة.

2. بيان بالشركات التي سبق للمرشح شغل عضوية مجالس إدارتها وتاريخ العضوية وتاريخ إنتهائها وشكل الشركة القانوني.

3. بيان بالشركات التي لا يزال يشغل عضوية مجالس إدارتها مع بيان تاريخ العضوية وشكل الشركة القانوني مع العلم أنه لا يمكن للمترشح أن يشارك في عضوية مجلس إدارة لأكثر من خمس شركات مساهمة مدرجه في السوق المالية في وقت واحد.

4. بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك العضو المرشح في إدارتها أو ملكيتها.

5. الإفصاح عن أي حالة من حالات تعارض المصالح التي تشتمل على وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة أو اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

6. تعبئة نماذج الترشح الصادرة عن هيئة السوق المالية رقم (3) ورقم (1) للسيرة الذاتية والتي يمكن الحصول عليها من خلال موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني https://cma.org.sa/

وفي حال كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات ، وجب عليه أن يرفق مع طلب الترشح بيان من الأمانة العامة لمجلس إدارة الشركة على أن يتضمن:

1. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس، وعدد الإجتماعات التي حضرها بالأصالة، ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الإجتماعات المنعقدة.

2. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة، وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره مقارنة بمجموع الإجتماعات المنعقدة.

3. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

يقتصر التصويت في الجمعية العامة للدورة الجديدة للمجلس على المرشحين المستوفين للشروط والضوابط و المعاييرالموضحة في هذا الإعلان وستراعى لجنة الترشيحات والمكافآت المفاضلة بين المرشحين على أساس المؤهلات العلمية والخبرات العملية والإلمام بنشاط الشركة.