الدريس تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1-الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس (رئيس مجلس الإدارة)

2-المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-المهندس/ عبدالإله بن سعد الدريس (العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي)

4-الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري

5-الأستاذ/ محمد بن عبداللطيف العمير

6-الأستاذ/ باسل بن علي الفارس

7-الأستاذ/ محمد بن سالم بن علي موسى

8-الأستاذ/ فراج بن سعد القباني

لم يتغيب أي من أعضاء مجلس الإدارة

1-المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس (رئيس اللجنة التنفيذية)

2-الأستاذ/ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة)

3-الأستاذ/ باسل بن علي الفارس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

2- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على توصيـة مجلس الإدارة بتوزيـع أربـاح نقديـة بمبلغ (150) مليــون ريـال على المساهمـين عن الفـترة الماليـة 31/12/2024م (1.5 ريال لكل سهم) على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 13/03/2025م.

5- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 31/12/2024م.

6- الموافقة على صرف مبلغ (6.000.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7- الموافقة على تعيين السادة/ إرنست أند ويونغ بأتعاب قدرها (1,190,250) ريال مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ) مصلحة غير مباشرة باعتباره عضو مجلس إدارة ومالك أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) وذلك لمدة عام علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (16.50) مليون ريال لعام 2024م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .