| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء 27 -08 -1446هـ الموافق 26-02-2025م في تمام الساعة (07:30) مساءً. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-08-27 الموافق 2025-02-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون (نصف) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان على أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الاساسي، والمتعلقة بـ (إدارة الشركة) ( مرفق)
2- التصويت على تعديل مسمى "البنك المركزي السعودي" إلى "هيئة التأمين" أينما ورد في النظام الأساس (مرفق) 3- التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الاساسي المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس) في حال الموافقة على بند رقم (١) . ( مرفق) 4- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط:
(https://www.tadawulaty.com.sa)
علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني والذي سيكون متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع تداولاتي ابتداءً من يوم السبت 23-08-1446هـ الموافق 22-02-2025 الساعة (1:00صباحاً)، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار أو وجود رغبة من المساهمين في توجيه اسئلة لأعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على 0112505413 أو من خلال البريد الكتروني Binsaeed@arabianshield.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}