الرياض للتعمير تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم

3- الأستاذ / سليمان بن ناصر الهتلان

4- الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث

5- الأستاذ / نايف بن إبراهيم الحديثي

6- الأستاذ / عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين

7- الأستاذ / عبدالرحمن بن عايض القحطاني

كما اعتذر عن حضور الاجتماع سمو الأمير الدكتور / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف (رئيس مجلس الإدارة)

وترأس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية).

2- الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان (رئيس لجنة المراجعة).

3- الأستاذ/ عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

1) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع أحكام نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

2) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة .

3) الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة الشركة.

4) الموافقة على تعديل المادة رقم (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.

5) الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمجلس الإدارة.

6) الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

7) الموافقة على تعديل المادة رقم (44) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح.

8) الموافقة على حذف المادة رقم (46) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالأسهم الممتازة.

9) الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من مليار وسبعمائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعون (1,777,777,770) ريال سعودي إلى ملياران وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية ألف ومائة وثمانون (2,339,308,180) ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة 31,58% من رأس المال الحالي للشركة، وزيادة عدد أسهم الشركة من مائة وسبعة وسبعون مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون (177,777,777) سهم عادي إلى مائتين وثلاثة وثلاثون مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية عشر (233,930,818) أسهم عادية لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين من شركة ريمات الرياض للتنمية متمثلين في (1) قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ (787,477.19) متر مربع تقع في شمال طريق الدمام، حي الرمال، الرياض، المملكة العربية السعودية. و (2) قطعة أرض بمساحة إجمالية (214,000) متر مربع تقع في جنوب طريق الدائري الشمالي، حي المروج، الرياض، المملكة العربية السعودية ("الأصول العقارية")، وتخصيص عدد ستة وخمسون مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألف وواحد وأربعون (56,153,041) سهم عادي لشركة ريمات الرياض للتنمية وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية، على أن تسري هذه الزيادة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية بما في ذلك الموافقة عل الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

أ‌. شروط اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 28/02/1446ه (الموافق 01/09/2024م).

ب‌. تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة الخاصة برأس المال.

ج. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس إدارة الشركة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريَا لتنفيذ القرارات الواردة أعلاه.

10-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية التي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير الدكتور / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية والمتمثلة في اتفاقية الاستحواذ والمساهمة العينية المبرمة بين الشركة وشركة ريمات الرياض للتنمية بتاريخ 28/02/1446ه (الموافق 01/09/2024م).