تنمية تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

يسر شركة التنمية الغذائية أن تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تمتد لثلاث سنوات، ابتداءً من 17 أبريل 2025م وحتى 16 أبريل 2028 م.

يكون الترشّح لعضوية مجلس الإدارة، وفقاً للأحكام الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وأحكام نظام الشركة الأساسي وضوابط سياسة وإجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، المعتمدة من الجمعية العامة.

ندعو الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، ممن تتوفر لديهم شروط ومؤهلات العضوية، إلى تقديم طلبات الترشح وفقاً للتفاصيل الواردة في هذا الإعلان.

سيتم انتخاب الأعضاء المرشحين خلال اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة، الذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً بعد استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

يرجى العلم بأنه لن يتم النظر في أي طلب ترشيح غير مستوفي للشروط أدناه.

يجب تقديم طلبات الترشيح قبل تاريخ انتهاء باب الترشح عبر إحدى الطرق التالية:

1. التسليم باليد

تقديم الطلب في ظرف مغلق باسم سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت.

يتم التسليم خلال أوقات الدوام الرسمي: من الساعة 9:00 صباحًا حتى 5:00 مساءً.

العنوان: مقر الشركة – الرياض، حي الرحمانية، طريق الملك فهد الفرعي، ص.ب: 12341.

2. الإرسال عبر البريد السريع

يمكن إرسال الطلب عبر خدمة بريد سريع معترف بها دوليًا مثل مثل ("فيد إكس" أو "دي إتش إل" أو غيرهما) إلى سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت في مقر الشركة.

3. الإرسال عبر البريد الإلكتروني

إرسال طلبات الترشح المعبأة باللغة العربية والانجليزية بصيغتي (Word) و(PDF) مرفقة بجميع المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني:

nominations@tanmiah.com

كما يمكنكم الوصول إلى النسخة الإلكترونية بصيغة وورد للنماذج المطلوبة من خلال الرابط أدناه:

https://ir.tanmiah.com/ar/corporate-governance/nomination-forms/

المستندات المطلوبة:

يجب إرفاق الوثائق التالية مع طلب الترشح:

1. إرفاق صورة واضحة وسارية المفعول من بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وجواز السفر (لغير السعوديين).

2. تقديم نسخة باللغة العربية والانجليزية موقعة من نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) (مرفق)

3. تقديم نموذج رقم (1) السيرة الذاتية باللغة العربية والانجليزية (مرفق)

يجب استكمال استمارات الترشح وتوقيعها شخصيًا من قبل المرشح.

تماشيا مع أحكام لائحة حوكمة الشركات، يجب على أي مرشح لمجلس الإدارة الإفصاح للمجلس والجمعية العامة عن أي تضارب مصالح، وفقا للإجراءات المنصوص عليها من قبل هيئة السوق المالية. وهذا يشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

1. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال و/ أو العقود التي يتم إجراؤها للشركة.

2. المشاركة في أعمال منافسة للشركة.

للاستفسارات، يُرجى التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر البريد الإلكتروني: IR@Tanmiah.com

يجب على المرشح استيفاء جميع متطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة كما هو منصوص عليه في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بشروط سياسة الترشيح الخاصة بالشركة، والتي تشمل ما يلي:

1. يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بالكفاءة المهنية والخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة، بالإضافة إلى المؤهلات العلمية التي تمكّنه من أداء واجباته بكفاءة ودقة، إلى جانب المساهمة في إدارة وتنمية وحماية أرباح الشركة.

2. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشغل عضوية مجلس الإدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في الوقت نفسه.

3. يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بصحة جيدة وألا يعاني من أي مشكلات صحية تمنعه من أداء مهامه ومسؤولياته.

4. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يكون موظفًا في شركة منافسة أو أن يشارك في أي نشاط يتعارض مع أنشطة الشركة.

5. يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة قد تم عزله أو فصله من مجلس إدارة شركة مساهمة أو أي إدارة أخرى بسبب الإهمال أو سوء الإدارة أو عدم الانتظام في حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لجانه الدائمة.

6. يجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة قد أُدين في أي قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة.