| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 1446/08/20هـ الموافق 2025/02/19 م من مقرالشركة في مدينة جدة، عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (http://tadawulaty.com.sa). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي – في مدينة جدة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-08-20 الموافق 2025-02-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركزالإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غيرأعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضورلاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرزالأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً فى جميع الأحوال أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1-التصويت على سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
2-التصويت على سياسة ضوابط ومعاييرالأعمال المنافسة للشركة (مرفق).
3-التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على على توصية لجنة المراجعة (مرفق)، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة المالية 2025، وللربع الثاني والثالث من عام 2025، والربع الأول من عام 2026، وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المُدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة ابتداءً من الساعة 1:00 صباحًا من يوم الأحد 1446/08/17 هـ الموافق 2025/02/16م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة،
علمًا بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع قسم علاقات المساهمين خلال أوقات العمل من الساعة 09:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساء، وذلك من خلال:
هاتف رقم +966 12 614 0099 تحويلة رقم: 3313 بريد إلكتروني: ir@jamjoompharma.com |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: