| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم تنعقاده بمشيئة الله في يوم االثلاثاء 14 رجب 1446هـ الموافق 14 يناير 2025م، في تمام الساعة السابعة مساء عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حي قرطبة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-07-14 الموافق 2025-01-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 78.27% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضرالاجتماع كل من:
1. الأستاذ زياد محمد مكي صالح التونسي (رئيس مجلس الإدارة)
2. الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبدلله ال سعود ( نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ ستيفن سوينسن
4. الأستاذ محمد عمر ادريس خودلي
5. الأستاذ باسم محمد بنداري حسين
6. الأستاذ مارك ايان أدمز
7. الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الأستاذ باسم محمد بنداري حسين - (رئيس لجنة المراجعة)
2- الاستاذ ستيفن سوينسن - (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. الموافقة على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الصكوك التمويلية وأدوات الدين).
3. الموافقة على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة)
4. الموافقة على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بيع الشركة لأسهمها)
5. الموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (ارتهان الشركة لأسهمها)
6. الموافقة على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تعارض المصالح)
7. الموافقة على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية)
8. الموافقة على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة الغير العادية)
9. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}