أوشك مصرف "يو بي إس" على التوصل إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مساعدة بنك "كريدي سويس" بعض العملاء على التهرب من الضرائب، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
أوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المصرف السويسري قد ينتهي من التسوية خلال الأسبوع الجاري، ويصل المبلغ المقرر دفعه إلى مئات الملايين من الدولارات.
وذكرت المصادر أن التسوية تأتي في إطار اتفاق سابق مع وزارة العدل الأمريكية بعد استحواذه على منافسه "كريدي سويس"، والذي أقر بالذنب عام 2014 في تهمة التآمر ومساعدة الآلاف من مواطني الولايات المتحدة على التهرب من الضرائب.
دفع "كريدي سويس" في هذه القضية 2.4 مليار دولار للسلطات الأمريكية لإبرام اتفاق إقرار بالذنب، منها 1.33 مليار دولار غرامة جنائية مُخفضة إلى نصف الحد الذي يقتضيه القانون، وألزمته الولايات المتحدة بإغلاق أية حسابات مصرفية غير معلنة خاصة بمواطنين أمريكان.
وتعهد البنك آنذاك بإفادة وزارة العدل الأمريكية بمعلومات حول الحسابات التي أغلقها، ووجهة الأرصدة التي كانت بها، لكنه فشل في الالتزام بذلك، ما تركه عرضة لمزيد من العقوبات.
انهار "كريدي سويس" عام 2023 نتيجة فقدان عملائه ومستثمرين للثقة به بعد سنوات من الفضائح وفرض عقوبات عليه بمليارات الدولارات، ليتدخل "يو بي إس" بعدها لإنقاذه، وخصص قرابة 4 مليارات دولار ضمن الصفقة لتسوية الغرامات القانونية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}