مجلس إدارة مكة للإنشاء يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة من رصيد الاحتياطي النظامي وفقاً لما يلي:

أ) رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (1,648,162.400) ألف وستمائة وثمانية وأربعون مليون ومائة واثنان وستون ألف وأربعمائة ريال سعودي.

ب) رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (2.000,000,000) اثنان مليار ريال سعودي.

ج) نسبة الزيادة في رأس المال: 21.3%.

د) عدد الأسهم قبل الزيادة: (164,816,240) سهم.

ه) عدد الأسهم بعد الزيادة: عدد (200,000,000) سهم.

و) طريقة تغطية الزيادة: عن طريق رسملة مبلغ وقدره (351,837,600) ريال من رصيد الاحتياطي النظامي.

ز) معدل الزيادة لكل سهم: (0.213) سهم لكل (واحد) سهم مملوك.

ح) أسباب الزيادة: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية وتحقيق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة.

ط) في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ي) وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

ك) تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق).

2) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل المتبقي من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 484,443,085 ريال كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2023م إلى الأرباح المبقاة، بعد موافقة الجمعية على البند الأول المتعلق بزيادة رأس مال الشركة.

3) التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

4) التصويت على تعديل المادة رقم (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

5) التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد (مرفق).

6) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

7) التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

8) التصويت على تحديث سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين (مرفق).

9) التصويت على تحديث سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

10) التصويت على سياسة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة (مرفق).

مع تذكير السادة المساهمين بالآتي:

١) بالنسبة لحملة الشهادات: التكرم بإيداع أسهم الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ الاستثمارية لتسهيل إيداع أسهم المنحة.

٢) تحديث بيانات المحافظ الاستثمارية واضافة رقم الآيبان لتسهيل إيداع أرباح الاسهم عند الاعلان عن مواعيد الصرف.

٣) المساهمين الذين لهم أرباح سابقه لم تصرف، التكرم بالتواصل مع ادارة شئون المساهمين.