| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ("طبية") دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في يوم الثلاثاء 14 رجب 1446هـ الموافق 14 يناير 2025م، في تمام الساعة السابعة مساء عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حي قرطبة، عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-07-14 الموافق 2025-01-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).
2. التصويت على حذف المادة (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الصكوك التمويلية وأدوات الدين). (مرفق).
3. التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة) (مرفق).
4. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بيع الشركة لأسهمها) (مرفق).
5. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (ارتهان الشركة لأسهمها) (مرفق).
6. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تعارض المصالح) (مرفق).
7. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية) (مرفق).
8. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة الغير العادية) (مرفق).
9. التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (1:00 صباحا) يوم الجمعة 10 رجب 1446هـ الموافق 10 يناير 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0112439222 بريد إلكتروني:
investor-relations@tibbiyah.com
على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية |
| معلومات اضافية | يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على التعديلات المقترحة وسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه بصفحة الشركة لدى موقع تداول. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}