| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة نقاوة لتقنية المعلومات دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الاثنين بتاريخ 06/07/1446هـ الموافق 06/01/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي النرجس - طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-07-06 الموافق 2025-01-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (27) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-12-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 30-06-2025م. وتحديد أتعابه 6. التصويت على صرف مبلغ (528883.55) خمسمائة وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وخمسون هلله مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م 7. التصويت على صرف مبلغ (112157.60) مائة واثنى عشرة ألف ومائة وسبعة وخمسون ريال وستون هلله مكافأة لاعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024م 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كور فيجن للاستثمار والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (507.546) ريال (مرفق) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المزايا الشاملة لخدمات الاعمال والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مبيعات بضاعة - أجهزة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (572.442) ريال (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / فيصل عبدالله العبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (مدفوعات بالانابة) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (30.142) ريال (مرفق) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / عبدالله عبدالعزيز النمله) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تمويل من قبل المساهم) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (550.000) ريال (مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة (مرفق) 14. التصويت على حذف المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم) (مرفق) 16. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(اصدار الاسهم) (مرفق) 17. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق) 18. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق) 19. التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (زيادة رأس المال) (مرفق) 20. التصويت على تعديل المادة رقم (13) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة) (مرفق) 21. التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات مجلس الإدارة) (مرفق) 22. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر )(مرفق) 23. التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته) (مرفق) 24. التصويت على حذف المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير) (مرفق) 25. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(توزيع أرباح مرحلية) (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الخميس بتاريخ 02/07/1446هـ الموافق 02/01/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 966112400041 أو عن طريق البريد الإلكتروني IR@purity.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}