| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) و المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الخميس بتاريخ 18/06/1446 الموافق 19/12/2024م عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مدينة الباحة – طرق الملك فهد - مقر الشركة وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-06-18 الموافق 2024-12-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق التصويت الممثلة فيه |
| جدول الاعمال |
1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
• رأس مال الشركة قبل التخفيض: (297,000,000) ريال سعودي • رأس مال الشركة بعد التخفيض: (218,295,000) ريال سعودي • عدد الأسهم قبل التخفيض: (2,970,000,000) سهم • عدد الأسهم بعد التخفيض: (2,182,950,000) سهم • نسبة التخفيض: 26.5 % من رأس مال الشركة • سبب تخفيض رأس المال: اطفاء خسائر الشركة المتراكمة مبلغ وقدره 78,705,000 ريال سعودي وبنسبة (98.42) % من خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها (79,969,540) ريال سعودي كما في تاريخ 30/06/2024 م، لتصبح خسائر الشركة المتراكمة بمبلغ وقدره (1,264,540) ريال سعودي وبنسبة (0.58) % من راس مال الشركة الجديد 218,295,000 ريال سعودي. • طريقة تخفيض رأس المال: الغاء عدد 787,050,000 سهم بقيمته الاسمية (0.10) عشر هللات سعودي للسهم الواحد، سيتم تخفيض 1 سهم لكل 3.77 سهم. • معدل التخفيض: تخفيض (0.265) سهم لكل سهم مملوك. • تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قٌرر فيها تخفيض رأس المال. • أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. • تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال (مرفق)
2- التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة). (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق لكل مساهم من المساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الاحد 14/06/1446هـ الموافق 15/12/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وعليه تأمل الشركة من جميع مساهميها بالتسجيل في تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني، وفي حال وجود استفسار أو لطرح الأسئلة المتعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل على البريد الإلكتروني
invest@albahacompany.com |
| معلومات اضافية | كما تود الشركة ان توضح للسادة المساهمين الكرام انه وبناءً على نتائج 30/09/2024م أصبحت خسائر الشركة المتراكمة مبلغ وقدره (80,358,056) ريال سعودي، وفي حال تمت الموافقة على بند تخفيض راس المال ستصبح خسائر الشركة بمبلغ (1,653,056) ريال سعودي وبنسبة (0.76) % من راس مال الشركة الجديد 218,295,000 ريال سعودي. |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}