| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدراة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأربعاء 17-6-1446هـ الموافق 18-12-2024م, عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي لسلوشنز في شارع العليا العام بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-06-17 الموافق 2024-12-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي سلوشنز لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع وذلك بحسب الأنظمة واللوائح.
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة وأحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الاجتماع للجمعية العامه العادية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل, فاذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعه من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول و في جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | جدول الأعمال:
1- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2027م، والربع (الأول) من العام المالي 2028م، وتحديد أتعابه. 2- التصويت على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية. (مرفق) 3- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 4- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 13-06-1446هـ الموافق 14-12-2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة،
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مرئي وصوتي مباشر للجمعية العامة وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.
- البريد الإلكتروني: IR@solutions.com.sa - الهاتف: +966 11 525 2985 - +966 11 525 2159 - الفاكس: +966 11 460 1110 |
| معلومات اضافية | تجدر الإشاره بأن ماتم التصويت عليه من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29/05/2024م بالموافقة على تعيين السادة/ ايرنيست ويونغ لمراجعة الربع الأول للعام المالي 2025م كان إختيارياً بحسب العرض المقدم منهم وعليه فإن أتعاب السادة/ ايرنيست ويونغ عن الربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م بلغ 2,068,000 ريال سعودي عوضاً عن 2,298,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}