مبنى سوق أبوظبي العالمي
أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) فرضها غرامات مالية على شركة أفانتي المحدودة، وهي شركة مسجلة في أبوظبي العالمي، وخلدون بوشناق، مدير الشركة.
وأوضحت سلطة التسجيل في بيان تلقت أرقام نسخة منه، أنها فرضت غرامات مالية بقيمة إجمالية تبلغ 32.3 ألف دولار لمخالفة التشريعات التجارية، بما في ذلك إعطاء معلومات كاذبة أو مضللة، وإخفاء مستندات، وأتت الغرامات على الشكل التالي:
- مبلغ 16 ألف دولار غرامة على شركة أفانتي.
- مبلغ 16.3 ألف دولار غرامة على خلدون بوشناق.
كما توجب على أفانتي دفع 10 آلاف دولار إضافية لتغطية تكاليف التحقيق الذي نفذته سلطة التسجيل.
وكانت سلطة التسجيل قد باشرت تحقيقها بعدما اكتشفت قيام أفانتي بتقديم وثيقة إلى بنك في الإمارات العربية المتحدة، تحتوي على ختم ورمز مصادقة مزيفين، وتزعم صدورها عن سلطة التسجيل.
وفي أعقاب التحقيق، خلصت سلطة التسجيل من مجريات التحقيق إلى أن أفانتي قدّمت معلومات كاذبة ومضللة وأن خلدون بوشناق أخفى وثائق، كما خلُصت سلطة التسجيل إلى أنه لم يتخذ الاحتياطات الكافية للحماية من تزوير سجلات الشركة.
واتفقت كل من شركة أفانتي وخلدون بوشناق على تسوية الدعوى المرفوعة ضدهما، وبعد الوصول إلى التسوية، طبقت سلطة التسجيل تخفيضًا بموجب التسوية بنسبة 20% للغرامات التي كانت ستُفرض حتى في حال عدم التوصل إلى تسوية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}