| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة برج المعرفة التجارية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19.00) يوم الاحد بتاريخ 10/04/1446هـ الموافق 13/10/2024م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الفرعي بمدينة الرياض (طريق صلاح الدين الأيوبي - حي الصفا)- وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-04-10 الموافق 2024-10-13 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح،. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 مارس 2024م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-09-2024م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-03-2025م. وتحديد أتعابه 6. التصويت على صرف مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2024م. 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-03-2025 م 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / ماجد محمد العمار - عضواً (تنفيذي) بمجلس الادارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/10/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 03/04/ 2026م .خلفاً للعضو السابق السيد / خالد عبدالرحمن العامر- عضو مستقل . (مرفق السيرة الذاتية) 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات كتب وكانت هذه التعاملات لعام 2024 وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (460.863) ريال (مرفق) 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبراج المعرفة للتعليم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تنفيذ اعمال رأسمالية قيد الانشاء وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1.500.000) ريال (مرفق) 12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي (الأستاذ / ماجد محمد العمار) والتي له مصلحة مباشرة فيها ورئيس مجلس الإدارة السابق (الأستاذة / نوف حسن بن عبدالله اليمني) والتي لها مصلحة غير مباشرة فيها ، هي عبارة عن (شراء أرض من عضو مجلس الادارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / ماجد محمد العمار وكانت هذه التعاملات لعام 2024م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (6.314.000) ريال (مرفق) 13. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (897,223) ريال سعودي لرصيد الأرباح المبقاة البالغ (1.376.891) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/03/2024م). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاربعاء بتاريخ 06/04/1446هـ الموافق 09/10/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف رقم 0138445400 أو الفاكس رقم 0138445300 أو عن طريق البريد الإلكتروني nouf@kntbook.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}