| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات أن يدعو المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:30 يوم الخميس بتاريخ 30 ربيع الأول 1446هـ الموافق 03 أكتوبر 2024م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-03-30 الموافق 2024-10-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقاً للمادة 27 من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي يحق لها التصويت، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من المساهمين أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشته. (مرفق)
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م بعد مناقشته. (مرفق)
3.الاطلاع على القوائم المالية السنوية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م ومناقشتها. (مرفق)
4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول، والثاني، والثالث، والرابع) والسنوية من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
5.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التقنية المالية، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (19,516,315) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)
6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة، فيها علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (16,596,418) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)
7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستقبل التواصل للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (489,167) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)
8.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عزم التطوير الخاصة المحدودة، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (375,930) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)
9.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الوطنية العقارية، والتي كان لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعة التعامل عبارة عن أعمال بموجب اتفاقية اطارية لمدة (5) سنوات لتقديم خدمات استشارية بقيمة (2,257,186) ريال سعودي، لعام 2024م علماً أنه لا توجد شروط تفضيلية في هذه الاتفاقية. (مرفق)
10.التصويت على صرف مبلغ (354,000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024م، وتنازل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ماجد العصيمي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/علي البلاع عن المكافأة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود الجمعية باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأحد) 26-03-1446هـ الموافق 29-09-2024م، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع وحدة علاقات المستثمرين.
الهاتف: 0112884141 البريد الإلكتروني: IR@azm.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}