| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الاشغال الميسرة التجارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الاحد 26/03/1446هـ الموافق 29/09/2024م وذلك من مقر الشركة بمدينة سكاكا عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة سكاكا، باستخدام وسائل التقنية الحديثة "عن بعد" |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-03-26 الموافق 2024-09-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (39) من النظام الأساس للشركة، يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة . (مرفق)
2. التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.( مرفق) 3. التصويت على حذف المادة (15) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.(مرفق) 4. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.(مرفق) 5. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب. (مرفق) 6. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى النظام الاساس للشركة برقم ( 23) تتعلق ببيع اصول الشركة. (مرفق) 7. التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته.(مرفق) 8. التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق) 9. التصويت على حذف المادة (45) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعية بالتمرير.(مرفق) 10. التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد بالفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق. وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداء من الساعة 1:00 صباحا يوم الأربعاء 1446/03/22هـ الموافق 2024/09/25م علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | سيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين بالشركة خلال اوقات الدوام الرسمية من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم (0146258828) او من خلال البريد الالكتروني: m.sarhan@ashamco.net |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}