الأشغال الميسرة تدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة باسم الشركة . (مرفق)

2. التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم.( مرفق)

3. التصويت على حذف المادة (15) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بسجل المساهمين.(مرفق)

4. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.(مرفق)

5. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب. (مرفق)

6. التصويت على إضافة مادة جديدة إلى النظام الاساس للشركة برقم ( 23) تتعلق ببيع اصول الشركة. (مرفق)

7. التصويت على تعديل المادة (24) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته.(مرفق)

8. التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق)

9. التصويت على حذف المادة (45) من النظام الاساس للشركة والمتعلقة بإصدار قرارات الجمعية بالتمرير.(مرفق)

10. التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد بالفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق. وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة وتوجيه الاسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://www.tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداء من الساعة 1:00 صباحا يوم الأربعاء 1446/03/22هـ الموافق 2024/09/25م علما بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://www.tadawulaty.com.sa