| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي لقطع الغيار أن تعلن للسادة المساهمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:30) مساءً يوم الثلاثاء 17 / 01/ 1446هـ الموافق 23/ 07 /2024م عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-01-17 الموافق 2024-07-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 75.17283% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ/ عبد الله إبراهيم الخريف (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية)
2. الأستاذ/ عبدالله بن حمد بن عبد العزيز الخريف 3. الأستاذ/ فهد بن محمد بن عبد العزيز الخريف 4. الأستاذ/ سلطان بن هزاع بن العاصمي 5. الأستاذ/ محمد بن راشد ابالخيل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ يوسف العوام (عضو لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.
4. الموافقة على صرف مبلغ (248,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.
6. الموافقة على تعيين (شركة كي بي ام جي للاستشارات المهنية) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي والنصف سنوية من العام المالي 2024م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.
9. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. |
| معلومات اضافية |
في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
الرقم: (0118212553) البريد الإلكتروني: aaltayyar@spc-parts.com |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}