الشرقية للتنمية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

الدمام - حي النخيل طريق الملك خالد بن عبدالعزيز - مبنى برج الساعة

حيثُ تم عقد اجتماع الجمعية عن طريق الوسائل التقنية الحديثة

حضر الاجتماع:

سعادة الاستاذ / ياسر بن محمد آل جار الله (رئيس مجلس الادارة )

الاستاذ / علي بن يحيى الجعفري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

و الأستاذ / فائز بن صالح بن محفوظ (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المكلف)

و الأستاذ / محمد بن إبراهيم العامر

والأستاذ / عبدالرحمن بن حسن العمودي

الاستاذ / ياسر بن محمد آل جار الله (رئيس اللجنة التنفيذية )

الاستاذ / علي بن يحيى الجعفري (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / محمد بن إبراهيم العامر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

(1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته

(2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته

(3) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها

(4) الموافقة على تعيين السادة شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)

بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 250,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

(5) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ محمد بن إبراهيم العامر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 01/05/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 19/07/2027م خلفاً للعضو السابق الدكتور خالد الرشيد (مستقل)

(6) الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة

(7) الموافقة على لائحة سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

(8) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

(9) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

(10) الموافقة على لائحة سياسة مكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة وأمانة السر وكبار التنفيذيين

(11) عدم الموافقة على صرف مبلغ 2,750,000 (مليونين وسبعمائه وخمسون ألف ريال) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورتهم بتاريخ 19/07/2023 نظراً لعدم وجود مكافآت سنوية لهم خلال فترة عملهم بالمجلس

(12) الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).

(13) الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

(14) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).

(15) الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيسي للشركة).

(16) الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).

(17) الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء المجلس).

(18) الموافقة على تعديل المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

(19) الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح على مساهمي الشركة).