| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:50) يوم الخميس بتاريخ 21/12/1445هـ الموافق 27/06/2024م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي الملقا طريق الامام سعود بن فيصل , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض - حي الملقا طريق الامام سعود بن فيصل - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-21 الموافق 2024-06-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:50 |
| نسبة الحضور | 60.74% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ / إبراهيم ناصر يوسف العتيق– رئيس مجلس الادارة
2. الأستاذة / العنود محمد سيف القحطاني– نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي.
3. الأستاذ / خالد حمود سليمان اللاحم– عضو مجلس الإدارة
4. الأستاذ / عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز السحيمي– عضو مجلس الإدارة
5. الأستاذ / محمد فواز محمد الفواز– عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الأستاذ / عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز السحيمي - رئيس لجنة المراجعة : . |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م
5. الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها (140.000) مائة واربعون ألف ريال سعودي
6. الموافقة على صرف مبلغ (210.000) مائتان وعشرة ألاف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م
7. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (13) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها)
8. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساسي برقم (16) تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية)
9. الموافقة على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الادارة
10. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر
11. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}