| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات الإعلان عن نتائج الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض حي الريان - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| نسبة الحضور | 27.85% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ محمد صالح السحيباني (رئيس مجلس الإدارة ) 2. الأستاذ/أحمد سليمان الجاسر( نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. الأستاذ/ هيثم محمد السحيباني. 4. المهندس/عبد العزيز محمد الخليفة. 5. الأستاذ/عبدالله محمد الحواس. 6. الأستاذ/ تركي ناصر الدهمش. 7. الدكتور/احمد سراج خوقير. 8. الأستاذ/صالح محمد العجيان.
الأعضاء المتغيبين :
لم يتغيب أياً من أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماع. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم :
1. الدكتور/ احمد سراج خوقير ( رئيس لجنة المراجعة )
2. الأستاذ/ عبدالله محمد الحواس ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2023م.
5. الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصيه لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدرة 450,000 ريال سعودي.
6. الموافقة على صرف مبلغ 911,300 ريال سعودي كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح السحيباني (مصلحة مباشرة) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هيثم محمد السحيباني (مصلحة غير مباشرة) والمتمثله في شراء برج مكتبي مكون من 23 دور بمساحه إجمالية 6510 متر مربع يقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ليكون مقراً للشركة والشركات التابعة لها بقيمة 59 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية. وفقاً للشروط النظامية السائدة دون أي شروط تفضيلية . |
| معلومات اضافية |
وفي حال وجود أي استفسارات ، الرجاء الاتصال بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقــم 920000559 أو 0114964444 تحويلة 111
أوعبر البربد الإلكتروني : IR@arabsea.com |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}