تدوير تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع ( رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز الفارس ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الدكتور/ناصر عبدالرحمن الرشيد

4. الأستاذ/ ناصر محمد الذويب

5. الأستاذ/خالد عبدالله الرميح

واعتذر عن عدم الحضور العضو:

1. الأستاذ/ فوزي عبدالله السويح

1. الاستاذ/ عبد المحسن عبدالعزيز الفارس ( رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ/خالد عبدالله الرميح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الدكتور/هشام محمد البراك ( عضو لجنة المراجعة)

1. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة عبد العزيز صالح الصالح وياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م ، وبأتعاب قدرها (560,000) ريال سعودي.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م.

6. الموافقة على صرف مبلغ 672,000 ريال ، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع مقاييس الدقة والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ إياد عبدالعزيز النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن صيانة حاويات خلال العام المالي 2023م ولا توجد شروط تفضيلية، بمبلغ 16,100 ريال.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. الموافقة على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقه منه والإدارة التنفيذية.

11. الموافقة على اعتماد سياسة توزيع الأرباح.

12. الموافقة على اعتماد سياسة تعارض المصالح ومعايير المنافسة.