النايفات للتمويل تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر إجتماع الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي – رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك – عضو مجلس الإدارة

4- الأستاذ/ يوسف بن إبراهيم الشاعر – عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ بندر بن محمد البيز – عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ/ تركي بن ناصر القحطاني – عضو مجلس الإدارة

وتغيب عن حضور الإجتماع الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين – عضو مجلس الإدارة

حضر الاجتماع من اللجان الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح (رئيس اللجنة الإستراتيجية وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الإئتمان)

2- الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك (رئيس لجنة المخاطر ورئيس لجنة الأصول والخصوم)

3- الأستاذ/ سعد بن عبدالمحسن الحميدي (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

4- الأستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني (عضو لجنة المراجعة)

1- تم الإطلاع على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.

2- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها (1,035,000 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة).

6- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت آعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

7- الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح ومعايير المنافسة.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل وشركة يقين كابيتال، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمدالصالح و الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين مصلحة غير مباشرة فيها (أطراف ذي علاقة) عن العام 2024م، وهي عبارة عن إدارة المحفظة الإستثمارية للشركة بالإضافة إلى العمل كوكيل عن عملاء النايفات في بيع سلعهم التمويلية، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2023م كانت بقيمة 1,000,000ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة النايفات للتمويل ومكتب البيوك محاسبون قانونيون، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عطا بن حمد البيوك مصلحة مباشرة فيها (مالك) عن العام 2024م، وهي عبارة عن تقديم خدمات مهنية متعلقة بالزكاة وضريبة القيمة المضافة للشركة، علماً بأن التعاملات التي تمت خلال العام 2023م كانت بقيمة 312,800 ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، دون أي شروط تفضيلية.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

في حال وجود استفسار يمكن للمساهمين التواصل مع علاقات المساهمين بالشركة عبر البريد الإلكتروني الموضح أدناه:

Board_Secretary@nayifat.com

أو الإتصال على الرقم المجاني: 8001000088 ، على التحويلات (2050 ، 2042)