| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الطاقات المعدنية للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:35) يوم الاحد بتاريخ 24/12/1445هـ الموافق 30/06/2024م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي المصفاة - ابي نصر الدباس , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:35 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته. 3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 7. التصويت على صرف مبلغ (100.000) مائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فهد عبدالله الخنيني العقارية والتي لرئيس مجلس الادارة (السيد / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مبيعات ومدتها عام) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2022م هي مبلغ (14.490) ريال ومعاملات (مشتريات) وقيمة التعاملات خلال عام 2022م هي مبلغ (773.124) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2022م مبلغ (758.634) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2022م (صفر) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (السيد / فهد عبدالله عبدالعزيز الخنيني) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات ومدتها عام) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (50.477.873) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (503.414) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (36.094.655) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) . 11. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق) 12. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر (مرفق) 14. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (15) تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها ورهنها) (مرفق) 15. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (18) تتعلق بـ(السندات والصكوك) (مرفق) 16. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني
a.alaklabi@taqatco.sa أو التواصل على الرقم : 0510020302 |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}