مجلس إدارة الخليجية العامة للتأمين يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

أولاً: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م و مناقشتة.

ثانياً: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م و مناقشتها.

ثالثاً: التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابهم.

خامساً: التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2023م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 4.061.000 ريال سعودي. (مرفق)

سادساً: التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة رولاكو) و التي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2023م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 603.000 ريال سعودي. (مرفق)

سابعاً: التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (شركة رغف لخدمات الاعاشة) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن ضياءالدين كريم مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه الشركة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2023م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 85.000 ريال سعودي. (مرفق)

ثامناً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

تاسعاً: التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالي المنتهية في 31/12/2023م.

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 20/12/1445هـ الموافق 26/06/2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية‏، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

http://tadawulaty.com.sa

في حال وجود استفسار بخصوص بنود الجمعية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات الدوام الرسمي:

من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 04:30 مساءً.

عبر الهاتف رقم 920001862 تحويلة 8986 أو البريد الكتروني compliance@ggi-sa.com