| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يٌسر مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ يوم الخميس 29 ذو القعدة 1445هـ الموافق 06 يونيو 2024م الساعة 19:15 مساءً. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض – حي الملك فهد |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-29 الموافق 2024-06-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:15 |
| نسبة الحضور | 40.48% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
م / عبد الله بن عودة الغبين – رئيس مجلس الإدارة
م / أحمد بن محمد الفالح – نائب رئيس مجلس الإدارة أ / سعود بن عبد الله البواردي – عضو مجلس الإدارة أ / عبد العزيز بن عبد الإله كعكي – عضو مجلس الإدارة م / عبد الله بن عبد العزيز الزنيدي – عضو مجلس الإدارة أ / عبد الكريم بن محمد النهير – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أ / عبد الرحمن بن سليمان العودان – عضو مجلس الإدارة
(لا يوجد أعضاء متغيبون) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
أ / سليمان بن عبدالعزيز الزبن – رئيس لجنة المراجعة – عضو من خارج المجلس
م / أحمد بن محمد الفالح – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت م / عبد الله بن عودة الغبين – رئيس اللجنة التنفيذية
(لا يوجد أعضاء متغيبون) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين السادة / شركة البسام ومشاركوه محاسبون قانونيون للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب إجمالية قدرها (450 الف ريال سعودي) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد من الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}