| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة بحر العرب دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:45 مساءً من يوم الاربعاء 2024/06/26م الموافق 1445/12/20هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض حي الريان - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز ايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور في اجتماع الجميعة تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً (إذا حضره مساهمون يمثلون أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه). |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2023م ومناقشته (مرفق)
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م بعد مناقشته.(مرفق) 3. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م ومناقشتها (مرفق) 4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2023م. 5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصيه لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2024م والربع الأول من العام 2025م وتحديد أتعابه .(مرفق) 6. التصويت على صرف مبلغ 911,300 ريال سعودي كمكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م. 7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد صالح السحيباني (مصلحة مباشرة) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ / هيثم محمد السحيباني (مصلحة غير مباشرة) والمتمثله في شراء برج مكتبي مكون من 23 دور بمساحه إجمالية 6510 متر مربع يقع في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة ليكون مقراً للشركة والشركات التابعة لها بقيمة 59 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية . وفقاً للشروط النظامية السائدة دون أي شروط تفضيلية .(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عن طريق الرابط التالي:
(www.tadawulaty.com.sa ) |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 2024/06/22 م الموافق 1445/12/16 هـ ، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
(www.tadawulaty.com.sa ) |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | وللاجابة على استفساراتكم ، الرجاء الاتصال بادارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقــم 920000559 أو الرقم 0114964444 تحويلة 111
أو عبر البربد الإلكتروني : IR@arabsea.com |
| معلومات اضافية | سيتم الإكتفاء بالتصويت عن بعد |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}