الوطنية للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر كل من الأعضاء

الدكتور / حسين عقيل - رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي

الأستاذ / فيصل شراره - نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو غير تنفيذي

الأستاذ / نضال رضوان - عضو مستقل

الأستاذ / رائد ساتر - عضو مستقل

الأستاذ / أمين العفيفي - عضو غير تنفيذي

الأستاذ / هيثم البكري - عضو تنفيذي

الأستاذ / طاهر الدباغ -عضو غير تنفيذي

الأستاذ / عمر هاشم - عضو مستقل

الأستاذة / عبير كعكي - عضو مستقل

ولم يتغيب أحد من الأعضاء

الأستاذ / نضال رضوان - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ / سامي الحلبي - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ رائد ساتر - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ / أمين العفيفي - رئيس لجنة المخاطر

الأستاذ / فيصل شراره - رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / هيثم البكري - عضو لجنة الاستثمار

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

2- تم الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.

4- تم الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م والربع الأول للعام 2025م وتحديد أتعابهم. والتالية أسماؤهم :

السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز بأتعاب قيمتها 1,150,000 ريال سعودي. غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

السادة / كيه بي إم جي الفوزان وشركاه بأتعاب قيمتها 1,175,000 ريال سعودي. غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد عقد إيجار المركز الرئيسي متضمن قيمة الضريبة المضافه، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت في عام 2023م كانت بمبلغ 3,509,252 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

6- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الإمتياز الرقمي لتقنية نظم المعلومات والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية خدمات وصيانة الحاسب الآلي متضمن قيمة الضريبة المضافه، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2023م كانت بمبلغ 1,496,915 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

7- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ابراهيم الجفالي وإخوانه والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمَت لعام 2023م كانت بمبلغ 748,039 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

8- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة سنك للتأمين، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السادة / أمين العفيفي و فيصل شراره مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنهم أعضاء مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن تجديد إتفاقية إعادة التأمين الإختياري، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 1,209,872 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

9- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الإسمنت السعودية والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ أمين العفيفي مصلحة غير مباشرة فيها، حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 4,508,474 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

10- تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و مجموعة شركات الناغي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ طاهر الدباغ ، مصلحة غير مباشرة فيها حيث أنه عضو مجلس إدارة بالشركتين وهي عبارة عن أقساط تجديد تأمين، علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت لعام 2023م كانت بمبلغ 7,160,826 ريال ولا توجد أيّة شروط تفضيلية في هذه العقود.

11- تم الموافقة على قرار المجلس بتعيين الأستاذة / عبير عبدالإله كعكي – عضو مستقل بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينها في 28/09/2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 25/04/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / فراس خالد الجريوي – عضو مستقل.

12- تم الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13- تم الموافقة على صرف مبلغ 2,341,178 ريال ( مليونين وثلاثمائة وواحد وأربعين ألف ومائة وثمانية وسبعين ريال) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.