مجلس إدارة الأصيل يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشتها.

4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 م والربع الأول من العام المالي 2025 م وتحديد أتعابه.

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

7. التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 77,317,791 ريال كما في القوائم المالية بتاريخ 31/12/2023م إلى حساب الارباح المبقاة.

8. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 04/09/2024م لمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 03/09/2027م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).

10. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).

11. التصويت على تعديل سياسة معايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).

12. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).

13. التصويت على تعديل معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها (مرفق).

14. التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية (مرفق).

15. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع محافظة جدة، بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 700,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

16. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- الذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة)، وللأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض محافظة جدة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 400,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

17. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي -رحمه الله- الذي للأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة)، وللأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة)، وللأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار مستودع في مدينة الرياض (حي خنشليلة) بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 602,210 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

18. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض تجزئة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

19. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) والأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي (عضو مجلس الإدارة) والذي له مصلحة مباشرة فيها وتتمثل في عقد استئجار معرض جملة في المدينة المنورة بقيمة إيجاريه سنوية تبلغ 150,000 ريال بدون شروط أو مزايا إضافية.

20. التصويت على صرف مبلغ (1,550,000) مليون وخمسمائة وخمسون ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

21. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس (مرفق).

22. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر (مرفق).

23. التصويت على تعديل المادة (26) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية (مرفق).

24. التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

25. التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بقرارات الجمعيات (مرفق).

26. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بمراجع الحسابات (مرفق).

27. التصويت على تعديل المادة (40) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).

28. التصويت على تعديل المادة (43) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوى المسؤولية (مرفق).

29. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة في حال الموافقة عليها.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:

شركة ثوب الأصيل

ص.ب 11426 الرياض 23236

هاتف 0114652000 تحويلة 207

IR@alaseel.com