الوطنية للبناء والتسويق تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع عن بعد كل من أعضاء مجلس الإدارة كل من :

الأستاذ/ أيمن عبد الله سليمان القاضي،رئيس مجلس الادارة .

المهندس/ محمد اقبال رضوان دعبول ،نائب رئيس المجلس.

الأستاذ / اسامه سليمان محمد السديس،عضو مجلس الادارة

الاستاذ / مشعل عبد الرحمن العقلا،عضو مجلس الادارة.

الاستاذ / عبد الله مطلق عبد الله الشايعي،عضو مجلس الإدارة .

•الأستاذ / اسامه سليمان محمد السديس. رئيس لجنة المراجعة .

*المهندس/ محمد اقبال رضوان دعبول – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات.

1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته .

2.الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م

3.تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها .

4.الموافقة على تعيين السادة / شركة ديليوت & توش محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (2,130.000) ريال فقط مليونان ومائة وثلاثون الف ريال سعودي .

5.الموافقة على صرف مبلغ ( 125,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

6.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م

7.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة عربات والأشغال الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 1,248,877 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

8.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة دروع للصناعة – فرع الاحبار والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة وتمويل) بمبلغ 1,795,368 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

9.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة اتحاد الخرج والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها (سداد مصاريف وموردين بالنيابة، مبيعات ومشتريات ودفعات ضريبة القيمة المضافة) بمبلغ 13,355,447 ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

10.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 34,956,461 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

11.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة مدارس أضواء الهداية والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (المحصل من استبعاد استثمارات عقارية) بمبلغ 25,100,000 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

12.الموافقة على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان ولعضو مجلس الإدارة المهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (تمويل سداد موردين بالنيابة، ودفعات ضريبة القيمة المضافة) بمبلغ 30 مليون ريال، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2023م كانت بمبلغ 20 مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

13.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة مسايف للتجارة و المقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 1,090,668 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

14.الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة الدرع المرن للأمن والسلامة والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين مشروع كومباوند مارفيلا) بمبلغ 1,147,228 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.

15.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، "وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة" إلى "وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.