| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ريال للاستثمار والتنمية ان يدعوا السادة المساهمين للمشاركة و التصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) ، والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة (18:30) من مساء يوم الاحد بتاريخ 17-12-1445ه الموافق 23-06-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي - مدينة الدمام- عبر وسائل التقنية الحديثة(عن بعد)، ويمكن للمساهمين الانضمام للاجتماع والمشاركة فيه عن طريق منصة تداولاتي من خلال الرابط https://www.tadawulaty.com.sa |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-17 الموافق 2024-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح , يحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية , وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقأ للمادة 29 من نظام الشركة الأساس يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضر ه مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة والتي لها حقوق التصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023ومناقشته.
التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر 2023. التصويت على صرف مبلغ (348.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م، وتحديد اتعابه. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق). التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة و الإدارة التنفيذية (مرفق). التصويت على لائحة سياسات واجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة (مرفق). التصويت على لائحة ضوابط ومعايير المنافسة (مرفق). |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد بنود الجمعية ابتداء من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 13-12-1445ه الموافق 19-06-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل متاح والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
https://www.tadawulaty.com.sa
كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة . |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية . كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات . |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي :920002895 أو عبر البريد الإلكتروني:
investor.relations@riyalinvestment.com وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً. |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}