| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات دعوة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الاول ) والمقرر عقدة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ( 07.00م ) من مساء يوم الأربعاء 1445/12/20 هـ الموافق 2024/06/26 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة مدينة الجبيل الصناعية، عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( عن بعد ) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-12-20 الموافق 2024-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، و إذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لأنعقاد الاجتماع الأول ، و سيكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م ومناقشتها .
2. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 م بعد مناقشته .
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م.
5. التصويت على صرف مبلغ 1,328,765ريال مكافاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 م.
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2024 م و الربع الأول من العام المالي 2025م و تحديد أتعابه.
7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس حاتم بن حمد السحيباني ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول ( هيثم بن فيصل اسكوبي – عضو مستقل ) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023 (مرفق السيرة الذاتية)" .
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور سليمان بن حمد الجديعي ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-06-2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2025م خلفاً للعضو المعزول ( محمد بن زهير مراد – عضو مستقل ) من الجمعية العمومية بتاريخ 21/06/2023 (مرفق السيرة الذاتية)" . |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الانظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات ويحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 17/12/ 1445 هـ، الموافق 23 يوليو 2024م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع إدارة الحوكمة و الإلتزام وشؤون المساهمين على الرقم التالي
0113585002 تحويلة 201
أو عبر البريد الإلكتروني gcir@nama.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}