نقي للمياه تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالقصيم – عنيزة

(وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي)

وقد حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم :

الأستاذ/ أمين عبد الله الملاح (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / يوسف محمد القفاري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / عبدالعزيز يوسف الصائغ (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)

الأستاذ / مصطفى حسب الله الحوفي (عضو مجلس الإدارة)

وتغيب كلا من :

الأستاذ عبد الله محمد الربدي ( عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ زيد نهاد الناظر ( عضو مجلس الإدارة)

وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ يوسف محمد القفاري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

الأستاذ / مصطفى حسب الله الحوفي (نيابة عن رئيس لجنة المراجعة)

1. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته .

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (135,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

6. الموافقة على تعيين السادة / شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه – محاسبون قانونيون – (عضو PKF العالمية) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من عام 2025 م وتحديد أتعابه .

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م .

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وقدرها ( 10) مليون ريال سعودي بواقع (0,50) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من قيمة السهم الإسمية، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مبلغ وقدره (30) مليون ريال سعودي بواقع (1,5) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (%15) من قيمة السهم الإسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على ان يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 2024/06/06م .

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الشرق الأوسط للمكائن المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ زيد نهاد الناظر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن شراء خطوط انتاج ومستلزمات وقطع غيار خطوط إنتاج وخدمات صيانه، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 01/01/2024م وتنتهي في 31/12/2024م، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 3,509,527 ريال ، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاّ للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة سقى المتحدة ( شركة مالكة لنسبة 35% من أسهم شركة نقي ) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ مصطفى حسب الله الحوفي والأستاذ/ صالح شباب السلمي (عضو مستقيل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مواد خام لمدخلات الإنتاج، مدة التعامل تبدأ من تاريخ 01/01/2024م وتنتهي في 31/12/2024م، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م مبلغ 65,130,319 ريال ، وهي عبارة عن تعاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاّ للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

13. الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

14. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقة المساهمين من الأحد إلى الخميس خلال ساعات العمل اليومية من الساعة 9:00 صباحا إلى الساعة 5:00 مساء:

investor.relations@naqiwater.com

ص ب: 608، عنيزة - القصيم

الرمز البريدي: 51911