| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والتي عقدت في تمام الساعة السابعة من يوم الخميس 8-11-1445هـ (الموافق 16-5-2024م)، حيث تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في الرياض حي حطين وباستخدام منصة تداولاتي فقط. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-08 الموافق 2024-05-16 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 65.54 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس مجلس الإدارة). 2. الأستاذ/ نبيل بن عبدالله المبارك (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3. معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز (عضو مجلس الإدارة). 4. الدكتور/ عبدالرحمن بن سليمان الراجحي (عضو مجلس الإدارة). 5. الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (عضو مجلس الإدارة). 6. الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو مجلس الإدارة). 7. الأستاذ/ عادل بن عبدالعزيز القريشي (عضو مجلس الإدارة). 8. المهندس/ زياد محمد الشيحة (عضو مجلس الإدارة). 9. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين (عضو مجلس الإدارة). 10. الأستاذ/ فهد بن عبدالرحمن المعيكل (عضو مجلس الإدارة). |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع من رؤساء اللجان:
- المهندس/ خليل بن إبراهيم الوطبان (رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار). - الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة المراجعة).
- الأستاذ/ فراج بن منصور أبوثنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات). - الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (رئيس لجنة الحوكمة). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها. 3- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته. 4- الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م. 5- الموافقة على صرف مبلغ (3.2) مليون ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م. 6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. 7- الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 16 مايو 2024م، بدلاً من 30 يونيو 2024م. 8- الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (بتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 10 الى 7 أعضاء) وذلك في حال تمت الموافقة على البند رقم 7 (إنهاء دورة المجلس). 9- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم للدورة الجديدة العاشرة، والتي تبدأ بتاريخ 17 مايو 2024م، ولمدة أربع سنوات وتنتهي بتاريخ 16 مايو 2028م، وهم كل من: - المهندس/ خليل إبراهيم الوطبان. - معالي الأستاذ/ سليمان عبدالرحمن القويز. - الدكتور/ سعد صالح الرويتع. - الأستاذ / عبدالله أحمد الشهري. - الأستاذ / سعيد عبداللطيف الحضرمي. - الأستاذ/ إياد عبدالرحمن الحسين. - الأستاذ / عبدالرحمن صالح السماعيل. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}