قالت وزارة العدل الأمريكية الجمعة، إن السلطات اعتقلت مواطنين صينيين في عملية احتيال بالعملة المشفرة أدت إلى غسل ما لا يقل عن 73 مليون دولار، مضيفة أنهما يواجهان، حال إدانتهم، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى لكل تهمة.
واتهمت السلطات الأمريكية "ييتشنغ تشانغ" و"دارين لي" بالتورط في نوع من عمليات احتيال الاستثمار في العملات المشفرة والمعروفة باسم "ذبح الخنازير"، والتي أصبحت صناعة عالمية تبلغ قيمتها مليار دولار، وست تهم بغسل أموال دوليًا، بحسب "رويترز".
ويُزعم أن المتهمين أصدروا تعليماتهم للمتآمرين بفتح حسابات مصرفية أمريكية باسم شركات وهمية، وتم حث الضحايا عبر الإنترنت على إيداع الأموال في هذه الحسابات، وهي الأموال التي تم غسلها بعد ذلك من خلال المؤسسات المالية الأمريكية إلى حسابات مصرفية في جزر البهاما.
يأتي مصطلح "ذبح الخنازير" من ممارسة المحتالين المتمثلة في "تسمين" ضحاياهم من خلال بناء الثقة بمرور الوقت قبل "ذبحهم" وسرقة أموالهم، ويستخدم خلالها شخصيات مزيفة عبر الإنترنت لخداع الضحايا ودفعهم إلى استثمارات احتيالية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}