جازادكو تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم :

1) الأستاذ / سلطان بن عبد العزيز المبارك (رئيس مجلس الإدارة)

2) الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (نائب رئيس المجلس)

3) الأستاذ / عبدالاله بن ملحم المفيز (عضو مجلس الإدارة)

4) الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (عضو مجلس الإدارة)

5) الدكتور / عبد الله بن علي الدبيخي (عضو مجلس إدارة)

6) الأستاذ / إبراهيم بن عبدالله الجاسر (عضو مجلس الإدارة)

7) الأستاذ/ سلطان بن عبد الله الشلاش (عضو مجلس إدارة)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1) الأستاذ / فراس بن خالد البواردي (رئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار)

2) الأستاذ / تركي بن أحمد العبيلان (رئيس لجنة المراجعة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023 م، ومناقشته.

2) عدم الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.

3) تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.

4) الموافقة على تعيين السادة / شركة عبدالعزيز صالح الصالح وياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 400,000 ريال سعودي، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .

5) عدم الموافقة على تعديل لائحة سياسة المسؤولية الاجتماعية.

6) عدم الموافقة على إقرار لائحة سياسات ومعايير الأعمال المنافسة.

7) عدم الموافقة على صرف مبلغ (700,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.

8) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور / عبد الله بن علي الدبيخي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 03-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذة / بدور بنت ناصر الرشودي - غير تنفيذي.

9) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الجاسر عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 03-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق الأستاذ / محمد بن عبد الله الخطاف - مستقل.

10) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سلطان بن عبد الله الشلاش عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 07-01-2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 12-04-2025م خلفاً للعضو السابق المهندس /ماجد بن عبد الله العيسى - مستقل.

11) عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.