| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدراة الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأربعاء 21-11-1445هـ الموافق 29-5-2024م, عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي لسلوشنز في شارع العليا العام بمدينة الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-11-21 الموافق 2024-05-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت |
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي سلوشنز لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور الاجتماع وذلك بحسب الأنظمة واللوائح.
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية العامة وأحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون الأجتماع للجمعية العامه العادية صحيحا اذا حضر مساهمون يمثلون خمسون في المائة من اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل, فاذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعه من انعقاد الاجتماع الاول و في جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا ايا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت ممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
جدول الأعمال:
1- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشته (مرفق). 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته (مرفق). 3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م ومناقشتها (مرفق). 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2023م 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م. وتحديد أتعابه. 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 713,997,510 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2023 بواقع 6 ريال لكل سهم وبنسبة 60% من قيمة السهم الإسمية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الايداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. 7- التصويت على صرف مبلغ 4,035,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2023م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 17-11-1445هـ الموافق 25-05-2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة،
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مرئي وصوتي مباشر للجمعية العامة وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.
- البريد الإلكتروني: IR@solutions.com.sa - الهاتف: +966 11 525 2985 - +966 11 525 2159 - الفاكس: +966 11 460 1110 |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}