مهارة تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها.

4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م وللربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م

7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شركة درع الرعاية (مستشفى المملكة) والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو والأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 8,176,874 ريال سعودي. (مرفق)

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للنظم الصحية والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو والأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 4,227,026 ريال سعودي. (مرفق)

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سجايا للرعايا الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الماجد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 439,189 ريال سعودي. (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شفاء العربية الطبية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن سليمان العمرو والأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 332,043 ريال سعودي. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مؤسسة الخلطة الصفراء والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ سعود بن ناصر الشثري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 127,478 ريال سعودي. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جزل العربية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ صالح بن عبدالله الحناكي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 64,437 ريال سعودي. (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقنية المزن للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ عبدالله بن سليمان العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تأجير مكتب لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 14,536 ريال سعودي. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نخبة الخليج لخدمات الأعمال والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الخضيري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة عن العام 2023م وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 267,158 ريال سعودي. (مرفق)

16. التصويت على صرف مبلغ (2,759,968) ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

17. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).

18. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (مرفق).

19. التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق).

20. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في تاريخ 16-05-2024 لمدة 4 سنوات وتنتهي في تاريخ 15-05-2028م. (مرفق السير الذاتية)

21. التصويت على تعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية (مرفق).

إمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: (https://www.tadawulaty.com.sa)

علماً بأن التسجيل في موقع تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وسيبدأ التصويت على بنود الاجتماع من الساعة 1:00 من صباح يوم الأحد 04 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 12 مايو 2024م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال وتوجيه الأسئلة

لمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي:

920009633 تحويلة (1012) أو عبر البريد الإلكتروني investors@maharah.com وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.