| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يدعو مجلس إدارة شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء ( بالتوقيت المحلى لدولة الإمارات العربية المتحدة) وذلك في تمام الساعة الثالثة مساء ( بالتوقيت المحلى للمملكة العربية السعودية). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق العنوان سكاي فيو بإماره دبى , الإمارات العربية المتحدة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-10-15 الموافق 2024-04-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 15:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية صحيحاً إلا إذا تم التسجيل إلكترونيا لمساهمين يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 30 إبريل 2024 في تمام الساعة الرابعة عصراً (بتوقيت الإمارات). في تمام الساعة الثالثة عصرا (بتوقيت السعودية) |
| جدول أعمال الجمعية |
مناقشة التقرير الشامل لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه.
سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليه. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والتصديق عليهما. النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قيمتها الإجمالية 179,423,385 دولاراً أمريكياً، تمثل نسبة (106.50)% من رأس المال بواقع (0.0213) دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، مقسمة إلى: 1) أرباح عادية بقيمة 129,723,950 دولاراً أمريكياً؛ و 2) أرباح استثنائية بقيمة 49,699,435 دولاراً أمريكياً. النظر في مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويشمل ذلك رواتب ومكافآت ونفقات وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة كما هو مبين في قسم مكافآت مجلس الإدارة من تقرير الحوكمة والموافقة عليها. الموافقة على نسخة محدثة لسياسة المكافآت. الموافقة على قيام الشركة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها وذلك بغرض تخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، شريطة الحصول على أية موافقات تنظيمية قد تتطلبها إجراءات تنفيذ هذا القرار. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة وأي شخص يفوضه المجلس مجتمعين ومنفردين بإتمام عمليات الشراء، وبتنفيذ برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل وتحديد شروطه. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. تعيين مدققي الحسابات القانوني للربع الثاني والثالث والرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والربع الأول من سنة 2025 وتحديد أتعابهم. النظر في أي معاملة مع الأطراف ذات العلاقة. تفويض مجلس إدارة الشركة و/أو أي شخص يفوضه المجلس بذلك، مجتمعين ومنفردين، بالتفاوض وإبرام والتوقيع على أية اتفاقية أو مستند أو طلب واتخاذ أي قرار أو أي إجراء، باسم وبالنيابة عن الشركة، قد يكون ضروريًا أو مرغوباً به لتنفيذ أي من القرارات سالفة الذكر المتخذة في هذه الجمعية العمومية السنوية، وكذلك تقديم ما يلزم من الطلبات أو الإشعارات لأسواق المال المعنية وللجهات التنظيمية المختصة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | طبقا لممارسات السوق المحددة بالقوانين المطبقة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | www.smartagm.ae |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | www.smartagm.ae |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}