ريال للاستثمار والتنمية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:

الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب).

الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر.

الأستاذ/ صلاح بن محمد الجبر.

الأستاذة/ شمس بنت عبدالهادي القحطاني.

الأستاذة/ ضحى بنت عبدالهادي القحطاني.

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ طارق بن عبدالهادي القحطاني (رئيس مجلس الإدارة).

1. الموافقة على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التحويل) مرفق.

2. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( اسم الشركة ) مرفق.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( أغراض الشركة) مرفق.

4. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( المشاركة و التملك في الشركات ) مرفق.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) من نظام الأساس المتعلقة بـ( المركز الرئيس للشركة) مرفق

6. الموافقة على تعديل المادة رقم (6) من نظام الأساس المتعلقة بـ( مدة الشركة) مرفق

7. الموافقة على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( الاكتتاب في الاسهم ) مرفق.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اصدار الاسهم) مرفق.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( تكوين مجلس الادارة) مرفق

10. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( صلاحيات مجلس الادارة) مرفق.

11. الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) مرفق

12. الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي وأمين السر) مرفق

13. الموافقة على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (35) تتعلق بـ(تشكيل اللجان) مرفق.

14. الموافقة على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (36) تتعلق بـ(عضوية اللجان) مرفق.

15. الموافقة على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (37) تتعلق بـ(دراسة الموضوعات) مرفق.

16. الموافقة على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (38) تتعلق بـ(إجتماعات اللجان) مرفق.

17. الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) مرفق.

18. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد , وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها , لتتوافق مع التعديلات المقترحة