| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة ريال للاستثمار والتنمية ان يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والمقرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة (09:00) من مساء يوم الخميس بتاريخ 04-09-1445هـ الموافق 14-03-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي - مدينة الدمام- عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد). |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-09-04 الموافق 2024-03-14 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً اذا حضره مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(التحويل) مرفق.
2. التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( اسم الشركة ) مرفق. 3. التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( أغراض الشركة) مرفق. 4. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( المشاركة و التملك في الشركات ) مرفق. 5. التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الأساس المتعلقة بـ( المركز الرئيس للشركة) مرفق 6. التصويت على تعديل المادة رقم (6) من نظام الأساس المتعلقة بـ( مدة الشركة) مرفق 7. التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( الاكتتاب في الاسهم ) مرفق. 8. التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اصدار الاسهم) مرفق. 9. التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( تكوين مجلس الادارة) مرفق 10. التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ( صلاحيات مجلس الادارة) مرفق. 11. التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) مرفق 12. التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب او الرئيس التنفيذي وأمين السر) مرفق 13. التصويت على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (35) تتعلق بـ(تشكيل اللجان) مرفق. 14. التصويت على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (36) تتعلق بـ(عضوية اللجان) مرفق. 15. التصويت على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (37) تتعلق بـ(دراسة الموضوعات) مرفق. 16. التصويت على إضافة مادة الى النظام الأساس برقم (38) تتعلق بـ(إجتماعات اللجان) مرفق. 17. التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) مرفق. 18. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد , وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها , لتتوافق مع التعديلات المقترحة |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة (1:00) من صباح يوم الاحد تاريخ 29-08-1445هـ الموافق 10-03-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات يرجى التواصل بدائرة علاقات المساهمين عبر الهاتف على الرقم التالي :920002895 أو عبر البريد الإلكتروني:
investor.relations@riyalinvestment.com وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً. |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}