| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 22/05/1445هـ الموافق 06/12/2023م حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | قاعة المهندس/ عامر بن سعيد البرقان رحمه الله المركز الرئيسي بمدينة ابها - منطقة عسير – وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (https://maps.app.goo.gl/uwAG3inFvEp4co1G8) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://maps.app.goo.gl/uwAG3inFvEp4co1G8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1445-05-22 الموافق 2023-12-06 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
نصت المادة (37) من النظام الأساس للشركة على " لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلاَ إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني خلال الثلاثون يوماً التالية لموعد الاجتماع الأول.
وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع المنصوص عليها في المادة (34) الرابعة والثلاثون من النظام الأساسي للشركة، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياَ كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة." |
| جدول أعمال الجمعية |
أولاً- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2024م ومدتها ثلاث سنوات، وتنتهي بتاريخ 31/12/2026م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
ثانياً: التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.(مرفق) ثالثاً: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق) رابعاً: التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) خامساً: التصويت على تعديل دليل مجلس الإدارة. (مرفق) سادساً: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم السبت 18/05/1445هـ الموافق 02/12/2023م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل خلال اوقات الدوام الرسمي (من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 عصراً) مع علاقات المساهمين على:
الهاتف 0172271500 تحويلة 157-144 البريد الكتروني sh@spcc.com.sa |
| معلومات اضافية |
يحق للمساهم توكيل شخصاً آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي، على ألاّ يكون الوكيل عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
الغرف التجارية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو مؤسسات السوق المالية المرخص لها في المملكة شريطةً أن يكون للموكل حساب لدى البنوك أو مؤسسة السوق المالية التي تقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم في أعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة اسمنت المنطقة الجنوبية – المركز الرئيسي: ص ب: 548 أبها 61421 ت: 1500 227 – 17 – 966+ بريد إلكتروني: spcc_abha@spcc.com.sa ) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهوية. |
| الملفات الملحقة |
|
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}